Главу "Тройки Диалог" задержали в США по подозрению в мошенничестве

Руководитель управления глобальных рынков инвесткомпании «Тройка Диалог» Питер Гавами задержан в США по подозрению в мошенничестве, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на минюст США. Американские власти обвиняют финансиста в том, что он в бытность соруководителем подразделения по муниципальным облигациям и деривативам UBS был вовлечен в преступную схему, направленную на обман эмитентов муниципальных бондов.

Прокуратура утверждает, что Гавами, выступавший в качестве посредника между муниципалитетами-эмитентами и финансовыми компаниями, тайно вместе с сообщниками заранее определял победителей контрактов на размещение ценных бумаг. В результате этой деятельности Гавами в период с октября 2000 г. по февраль 2002 г. UBS незаконно получила $100 тыс.

Читайте также интервью с Питером Гавами

Адвокат Гавами не ответил вчера на запрос The Wall Street Journal. Представитель UBS от комментариев отказался. В «Тройке Диалог» в пятницу «Ведомостям» сообщили, что им известно об обвинениях, озвученных правоохранительными органами США в адрес Гавами. «Данные обвинения касаются того периода времени, когда г-н Гавами еще не работал в “Тройке Диалог”. В этой связи мы не можем более детально комментировать данную информацию», — заявил представитель «Тройки».

Финансист, бельгиец по происхождению, проживающий в Москве, был задержан в среду в аэропорту Нью-Йорка. Задержание было осуществлено в рамках широкомасштабного расследования властей США в отношении десятка банков и более двух десятков частных лиц.